Τα… “μουλάρια” του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, που μετέφεραν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών το μαύρο χρήμα των στημένων αγώνων, αποκάλυψε η “Δίκη στον ΣΚΑΪ”.
Πρόκειται για μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που φέρονται να συνδέονται με κάποια από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας παράνομου στοιχηματισμού, λειτουργώντας υποστηριστικά. Η δράση τους βασίζεται στην χρήση των τραπεζικών τους λογαριασμών, των ηλεκτρονικών τους πορτοφολιών και των παικτικών τους λογαριασμών, από παρόχους τυχερών παιχνιδιών.
Τα “money mules”, όπως αποκαλούνται παραουσιάζουν συναλλακτική δραστηριότητα σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς, η οποία δεν συνάδει με το οικονομικό – φορολογικό τους προφίλ, καθώς τα κεφάλαια που διακινούνται είναι πολύ υψηλά.
Οπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα τα money mules είναι στο σύνολο τους άνεργοι, δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, ιδιωτικοί υπάλληλοι κυρίως σε καταστήματα εστίασης ή άλλες επιχειρήσεις με μηδαμινές αμοιβές, ενώ κάποιοι από αυτούς συνδέονται με συγγενικές σχέσεις.
Από την ανάλυση της τραπεζικής τους δραστηριότητας προκύπτει η ύπαρξη ενός κοινού μοτίβου συναλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος και ύψος συναλλαγών με αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρίες, εκφορτίσεις προπληρωμένων καρτών, καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών και μεταφορές προς τρίτους.
