Κύκλωμα στοιχηματισμού: Ο “εγκέφαλος” δήλωσε κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ

Σημαντικά νέα στοιχεία για την ελληνική διάσταση του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού φέρνει στο φως η εκπομπή “Δίκη στον ΣΚΑΪ”.

Η έρευνα των αρχών, μέσα από την άρση τραπεζικού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου, αποκαλύπτει εντυπωσιακά ευρήματα για έναν εκ των βασικών κατηγορουμένων.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, που περιλαμβάνεται στους 183 εμπλεκόμενους της δικογραφίας, φέρεται να έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση έσοδα από τυχερά παιχνίδια ύψους 2.578.721,07 ευρώ για την περίοδο 2012-2022. Παράλληλα, εμφανίζεται να έχει λάβει δάνεια 500.000 ευρώ το 2006 και 100.000 ευρώ το 2022, χωρίς να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός ή η προέλευσή τους.

Λάθη στην καταγραφή των κατασχεθέντων χρημάτων!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από την καταμέτρηση των κατασχεθέντων ποσών στο σπίτι του κατηγορουμένου. Όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα της δικογραφίας, διαπιστώθηκαν σοβαρές αναντιστοιχίες στις ποσότητες και τα νομίσματα, οι οποίες αποδόθηκαν σε “εκ παραδρομής” σφάλματα:

• Αντί για 10.000 ιαπωνικά γιεν, καταγράφηκαν 10.000 δολάρια Ταϊβάν.
• Στην έκθεση αναφέρθηκαν 97.430 ευρώ, ενώ τελικά μετρήθηκαν 99.430 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ περισσότερα.
• Επίσης, καταγράφηκαν 300.475 ευρώ, ενώ στην επανακαταμέτρηση προέκυψαν 260.475 ευρώ, δηλαδή 40.000 ευρώ λιγότερα.

Σημαντικά ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Ιουνίου 2023, οι αρχές κατάσχεσαν επιπλέον:

• Κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ
• Περίπου 60.000 δολάρια ΗΠΑ
• Μικρότερα ποσά σε λίρες Αγγλίας, δολάρια Σιγκαπούρης και Ταϊβάν

Η έρευνα για το εκτεταμένο δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα δεδομένα, αναζητώντας διασυνδέσεις εντός και εκτός Ελλάδας.